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　　證券代碼：603608 證券簡稱：天創時尚公告編號：臨2016-030

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司

　　關於使用部分閑置募集資金和

　　自有資金購買理財產品的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2016年4月15日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第二次會議及於2016年5月10日召開的2015年年度股東大會，審議通過了《關於使用部分閑置募集資金和自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用合計不超過人民幣35，000萬元的閑置募集資金和自有資金適時投資保本型理財產品，在上述額度範圍內授權公司管理層具體實施和辦理相關事項，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自2015年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。上述內容詳見公司於2016年4月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《關於使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號為臨2016-012）。

　　一、使用部分閑置的募集資金和自有資金購買理財產品的實施情況

　　（一）前次購買理財產品的情況

　　根據上述決議，公司與中國銀行股份有限公司廣州番禺支行簽訂了理財產品認購委託書，並辦理完成相關手續，使用部分閑置募集資金和自有資金購買了如下理財產品：

　　(單位：元)

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　　說明：公司與中國銀行份有限公司廣州番禺支行不存在關聯關係。

　　上述內容詳見公司於2016年6月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的《關於使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品的進展公告》（公告編號為臨2016-023）。

　　（二）前次購買已到期理財產品

　　(單位：元)

　　■

　　（三）前次購買未到期理財產品

　　(單位：元)

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　　（四）本次購買理財產品的情況

　　根據第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第二次會議以及2015年年度股東大會審議通過的《關於使用部分閑置募集資金和自有資金購買銀行理財產品的議案》，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下，使用合計不超過人民幣35，000萬元的閑置募集資金和自有資金適時投資保本型理財產品，在上述額度範圍內授權公司管理層具體實施和辦理相關事項，在決議有效期內該資金額度可以滾動使用，授權期限自2015年年度股東大會審議通過之日起一年內有效。因此，公司在到期收回前次購買理財產品的閑置募集資金共計10，000萬元人民幣后，繼續與中國銀行股份有限公司廣州番禺支行簽訂理財產品認購委託書，購買其保本理財產品如下：

　　(單位：元)

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　　說明：公司與中國銀行份有限公司廣州番禺支行不存在關聯關係。

　　（五）截止公告日，公司使用部分閑置募集資金和自有資金購買理財產品情況匯總

　　(單位：元)

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　　二、風險控制措施

　　公司將風險控制放在首位，對理財產品投資嚴格把關、謹慎決策，本次公司 選擇的產品為一年內的銀行保本型理財產品。公司財務中心將及時關注及跟蹤保本型理財產品的投向，在上述保本型理財產品的理財期間，公司將與中國銀行股份有限公司番禺支行保持密切聯繫，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金安全。

　　公司內審部負責對資金的使用與存儲情況進行審計與監督。公司獨立董事、監事會有權進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。公司董事會秘書處負責及時履行相應的信息披露程序。

　　三、對公司的影響

　　公司在不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用，不影響公司業務的正常發展的情況下，使用部分閑置募集資金和自有資金購買安全性高、流動性好的保本型短期理財產品，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、投資保本型理財產品的總金額

　　截至公告日，公司總計使用閑置募集資金和自有資金人民幣35，000萬元投資保本型理財產品。

　　五、備查文件

　　1、《中銀保本理財-人民幣按期開放理財產品認購委託書》

　　特此公告。

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司董事會

　　2016年9月1日

　　證券代碼：603608 證券簡稱：天創時尚公告編號：臨2016-031

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司

　　關於證券事務代表離職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）董事會於近日收到證券事務代表陳鳳弟女士提交的辭職報告，陳鳳弟女士因個人原因提出辭去證券事務代表職務，辭職申請自董事會收到之日起生效。陳鳳弟女士辭職后將不在本公司繼續工作。

　　公司董事會認為陳鳳弟女士的辭職不會影響公司相關工作的正常運行，公司董事會將儘快聘任新的證券事務代表。

　　公司董事會對陳鳳弟女士在任職期間對公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　廣州天創時尚鞋業股份有限公司

　　董事會

　　2016年9月1日THE_END